1.REALITNÝ PODCAST - AML: Pranie špinavých peňazí v realitách?

Pranie špinavých peňazí cez nehnuteľnosti je veľkou témou naprieč Európskou úniou. Realitné kancelárie patria medzi povinné osoby, ktoré musia dôsledne preverovať svojich klientov.

Ako to funguje v praxi a aké nástroje sú najefektívnejšie? O tejto téme sa Mário Glos, viceprezident NARKS, rozprával s Mariánom Patákom, odborníkom na realitné AML a členom predsedníctva NARKS.

V podcaste sa dozviete:

Či sa na Slovensku perú peniaze cez reality

Čo je AML a koho sa týka

Aké povinnosti majú realitné kancelárie

Ako správne nastaviť AML program

Ako prebieha preverovanie klienta

Aké nástroje a systémy možno využívať

Kedy musí realitka odmietnuť obchod

Ako funguje nahlasovanie podozrivých transakcií

Aké sankcie a pokuty hrozia pri porušení povinností

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7P1C8Dvmck